+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Поиск организации по наименованию

Я сегодня свободна.. хочешь посмотреть мои интимные фото!?

Справочник кодов общероссийских классификаторов. КлассИнформ - все коды общероссийских классификаторов. Вы можете: - узнать ИНН, ОГРН организации по названию; - узнать ИНН, ОГРНИП индивидуального предпринимателя по фамилии; - проверить контрагента; - получить подробную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе юридический адрес, руководитель, учредители, виды деятельности, финансовая отчетность и др. Наши проекты Справочник оборудования Справочник содержания драгметаллов Коды общероссийских классификаторов Справочник подшипников Федеральные реестры онлайн Справочник по здравоохранению и медицине Справочник ГОСТов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим.

Поиск организации по названию

Проверка контрагентов: методика проведения анализа юридического лица, классификация сомнительных контрагентов, проверка потенциальных партнёров, особенности работы с зарубежными контрагентами, взаимодействие с информационными агентствами, пример пошагового алгоритма сбора информации.

Процесс заключения договора можно условно разделить на три этапа:. Каждый этап имеет свою специфику в обеспечении экономической безопасности. Тем более это необходимо в наших, отечественных условиях. Проверка контрагента по договору. Отметим также, что получение информации о потенциальном бизнес- партнере может граничить с нарушением закона.

Но в этом разделе пойдет речь именно о законных способах получения информации о бизнес-партнере. Существует определенная методика проведения анализа юридического лица перед заключением гражданско-правовых отношений договора :. Время существования компании и произошедшие организационные изменения.

Поэтому предпринимательские структуры, действующие на территории стран СНГ и включающие в свое наименование, к примеру, Лимитед или Ltd, действуют неправомерно — эти термины означают принадлежность к странам, правовая система которых базируется на британском праве ; Проверка контрагента на благонадежность. Читайте статью: Как бизнесу доказывать реальность проведенной хозяйственной операции в году.

По результатам анализа, при наличии рассмотренных признаков опасности, можно сделать вывод о том, к какой группе риска из возможного перечня сомнительных компаний принадлежит исследуемое нами предприятие. Проверка контрагентов: сомнительные компании делятся на несколько категорий:. Используется для осуществления платежей за личные услуги, укрытия личного дохода от налогов и ведения приватного финансового обеспечения одного или нескольких человек, обычно владельцев компании.

Подобные структуры не проявляют ощутимой деловой активности. Признаки: учредители — одно или не- большое число физических лиц; руководителем является один из учредителей; зарегистрирована как ООО; расположена рядом с местом жительства ее руководителя учредителя ; вид деятельности связан с наличными деньгами;. Представляет собой явного, скрытого и обреченного банкрота. Признаки: как правило, повторной перерегистрации не проходит и своих установочных данных не обновляет; отсутствие налогооблагаемой базы, а в бухгалтерском балансе, за исключением позиций уставного капитала и заемных средств, подавляющее число нулевых позиций;.

Как правило, существует недолго. Признаки: учредители — несколько юридических лиц, которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах, либо характеризуются большим географическим разбросом; значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный, не менее полугода, период;.

Компания-однодневка, которая используется для подставы под возможные санкции при проведении мошеннических сделок. Признаки: зарегистрирована на вымышленных лиц или по потерянным похищенным паспортам, как правило, в форме ООО; состав учредителей состоит из компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах; минимально допустимый на момент регистрации уставной капитал;.

Создается в целях легендирования криминальной или пограничной деятельности головной компании — для придания внешне правдоподобных доброкачественных признаков компании-инициатору мошеннических сделок. Проверка контрагентов: может быть создана также для ведения бизнеса в сегменте повышенного предпринимательского риска. Имеет расчетный счет в банке под фальсифицированные документы без какой-либо регистрации.

Для того, что бы избежать возможных потерь материальных и финансовых ресурсов, ресурса времени и потери имиджа компании, служба КР должна тщательно проанализировать все тревожные симптомы контрагента. Если она не зарегистрирована как субъект права или не является субъектом предпринимательской деятельности, то дальнейшая проверка контрагентов не имеет смысла — это не партнер, а аферист. Численность работников также дает представление о надежности потенциального партнера. Проверка контрагента: частая перерегистрация со сменой местонахождения рассматривается как один из способов избежать долговременных отношений с одной и той же территориальной налоговой службой.

Проверка контрагента по ИНН. Следует обращать внимание, изменялся ли состав учредителей, руководителей, и если да, то в связи с какими событиями. Если из состава учредителей вышел один человек. Если пришел новый учредитель и при этом увеличился уставной фонд — это может положительно сказаться на работе компании.

Проверка контрагентов: но если состав учредителей полностью сменился, а уставный фонд не увеличился — сигнал тревоги: в таком случае характер деятельности организации может полностью измениться.

Поэтому, периодически проверяя своего партнера, поинтересуйтесь, не было ли смены собственника и изменений в сфере деятельности. В противном случае сделка может быть признана недействительной, то есть возникнут правовые проблемы.

Нередко вместо регистрации новой фирмы-однодневки мошенники перекупают уже действующую компанию с наработанными контактами, поскольку доверия к таким партнерам больше. Проверка контрагента: кроме того, в некоторых странах ликвидированная коммерческая организация некоторое время продолжает существовать, но не как субъект предпринимательской деятельности, а как субъект права для получения ранее возникших долгов и предъявления исков.

В этот период такой организацией управляют ликвидаторы, назначаемые судом либо управляющим органом компании. Бывает, что они предпринимают недобросовестные попытки получить новые авансы от иностранных партнеров, за счет чего погашают задолженность перед местными кредиторами. Статус и форма собственности определяют многие важные моменты размер ответственности, доступность финансовых показателей и т. Зная статус и форму компании, можно оценить публичную доступность ее финансовых показателей. В подавляющем большинстве стран предприятия с акционерным капиталом обязаны публиковать годовые балансы и отчеты о прибыли и убытках, в то время как требования по ревизии фирм с персонифицированным капиталом значительно упрощены.

Поэтому при работе с иностранной компанией стоит обратить внимание на приставку к названию компании, которая указывает на ее правовой статус. Если компания зарегистрирована в одном небольшом населенном пункте либо в оффшорной зоне , а коммерческую деятельность ведет в другом месте, следует проявлять особую осторожность. Если фактический адрес изменялся, необходимо выяснить по какой причине.

При государственной регистрации с указанием юридического адреса не требуются данные о фактических адресах помещений, которые компания собирается арендовать или приобрести.

Если предложить ему провести следующую встречу в его офисе, то он либо откажется, ссылаясь, к примеру, на ремонт, либо перенесет ее на некоторое время, с тем чтобы на пару дней арендовать помещение и создать видимость рабочей обстановки. Но после заключения договора найти мошенника по этому адресу будет невозможно. Минимальный размер уставного фонда регламентируется только на момент регистрации, и для компаний, зарегистрированных ранее, увеличение уставного капитала не предусмотрено.

Не исключена вероятность того, что уставный фонд зарегистрированного несколько лет назад предприятия, имеющего многомиллионные обороты, составляет всего несколько тысяч гривен.

Дочерняя компания создается за счет материнского капитала, но за долги материнской фирмы отвечает только тогда, когда это специально оговорено в уставе а такая практика не распространена.

Если материнская фирма оказалась на грани банкротства, создание дочерней компании можно рассматривать как один из способов уйти от ответственности перед кредиторами. Успешное сотрудничество возможно, скорее, с организацией, имеющей несколько дочерних предприятий, каждое из которых обслуживает единый процесс по своему конкретному направлению.

Получить их можно, пользуясь методами и приемами бизнес-разведки, то есть обрабатывая открытые источники информации и данные информационных агентств. Можно почерпнуть сведения из аналитических материалов обзоров рынка, маркетинговых исследований, данных статистической отчетности, публикаций профессиональных ассоциаций и т.

На основании устава лишь первый руководитель вправе заключать договор без доверенности. Предприятие может оказаться уже ликвидированным, а его представитель — подставным лицом, мошенником.

Не следует доверять визиткам и удостоверениям, необходимо потребовать паспорт и проверить соответствие его данных тем, которые указаны в документах. Налоговая и кредитная дисциплина характеризует платежную дисциплину компании в целом. Проверка контрагентов: если контрагент позволяет себе игнорировать бюджетные платежи, то вряд ли он будет аккуратен в расчетах с партнерами, у которых куда меньше возможностей радикально воздействовать на должников, чем у налоговиков.

Наличие большого количества счетов в различных банках или свидетельствует об активной работе контрагента, или указывает на возможные риски работы с ним, при судебных разбирательствах по выплате долгов. На основании динамики данных о балансе, структуре капитала, величине и соотношении кредиторской и дебиторской задолженностей, а также об объемах основных и оборотных средств можно сделать вывод о том, есть ли у партнера средства для взаиморасчетов.

Если заключается долгосрочный контракт, предполагающий использование больших оборотных средств, нужно проанализировать учредительные и иные документы контрагента. Желательно произвести предварительную экспертизу на предмет установления их подлинности или отсутствия признаков подделки подчистки, дописки, допечатки на пишущих машинках, подделки подписей, печатей и штампов. Проверка контрагентов: в особых случаях у потенциального партнера целесообразно запрашивать отдельные финансовые документы.

Например, для контролирующих и правоохранительных органов индикаторами низкого уровня экономической безопасности и наличия теневой деятельности на предприятии служат отчетные экономические показатели — реализация продукции через посредников по заниженным ценам, небольшие налоговые поступления, низкий товарный или финансовый оборот, регулярные крупные сделки с мелкими фирмами и пр.

Только проанализировав весь массив информации, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией. Универсальных методов защиты от мошенничества партнеров не существует, поскольку многообразию жульнических приемов нет числа.

Однако, обобщив опыт компаний, пострадавших от действий мошенников, можно дать несколько рекомендаций по защите бизнеса :. Если одна-две сделки с новым партнером оказались удачными, это не значит, что будет удачной и следующая особенно если инициатива исходит со стороны партнера.

Проверка контрагентов — В договоре о совместной деятельности необходимо предусмотреть обязательное участие обеих сторон во всех основных операциях, а также обоюдный жесткий контроль расходования средств и распределения доходов.

Проверка контрагентов. Отдельного упоминания заслуживает тема безграничного доверия наших предпринимателей к иностранцам. Заметим, что первооткрывателями рынка СНГ стали не мировые лидеры рынка с солидной репутацией, а малоизвестные у себя на родине мелкие частные фирмы, сотрудничество с которыми сопряжено с большим риском.

Пользуйтесь консультацией: Инструкция: как правильно ликвидировать юрлицо. Учитывая степень риска ведения бизнеса в нашей стране, нет никаких оснований полагать, что сегодня ситуация кардинально изменилась. Часто в качестве иностранных предпринимателей выступают бывшие соотечественники, не имеющие начального капитала для старт-апа. Зато они хорошо знают слабые стороны и менталитет наших бизнесменов и небезуспешно этим пользуются.

Особенно страдают от мошенников предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, производители продуктов питания, стройматериалов, поставщики тканей, бытовой химии.

Специфика их рисков обусловлена ограниченностью сроков реализации, высокой конкуренцией на рынках сбыта, сезонностью спроса, что зачастую заставляет их отпускать продукцию под реализацию без предоплаты. Если знакомство с потенциальным зарубежным партнером произошло случайно на конференции, презентации, приеме и прочее , какое бы благоприятное впечатление ни производил собеседник, все же стоит проверить, действительно ли он представляет интересы надежной компании.

Основной документ иностранных граждан, находящихся за рубежом, это паспорт, в котором указаны минимальные сведения. Виза дает возможность определить срок пребывания и цель приезда. Основываясь на этом, можно делать выводы. Например, если иностранный контрагент обратился с предложением о сотрудничестве, следует выяснить, кто именно в нашей стране и с какой целью его пригласил. Если речь идет об организации, позвонить в офис и постараться получить максимум сведений о конкретном иностранном гражданине.

Самостоятельно осуществить проверку зарубежной компании сложно, поскольку фирма-мошенник старается окружить себя людьми, которые дают ложные сведения. Помимо этого, в разных государствах данные о юридических лицах имеют различную степень конфиденциальности. Для того чтобы защитить свои интересы, следует знать особенности законодательства страны, где зарегистрирован потенциальный контрагент. При составлении договора с зарубежным партнером сотрудники отечественных компаний допускают ошибки, которые потом, в случае нарушения контракта, не позволяют вернуть вложенные средства либо отправленный на реализацию товар.

В случае отсутствия полных данных, подтверждающих надежность партнера, необходимо ввести в контракт условия, уменьшающие риск предоплата, поставка небольшими партиями. Получение информационных справок на зарубежные компании позволит оценить степень надежности иностранного контрагента. Получить данные о потенциальном зарубежном партнере можно в посольстве консульстве страны его регистрации, иностранных торговых представительствах или их отделах, предоставляющих информацию такого рода.

Также в отношении юридических и физических лиц можно получить сведения, обратившись в украинские а через них — и в зарубежные информационные агентства. При этом необходимо учитывать особенности законодательства разных стран мира. Например, в скандинавских странах физическое лицо, о котором информационное агентство собирает сведения, информируется об этом.

Проверка контрагентов: информационная справка для аналитического исследования юридического лица:. Основана в году 2.

Проверка контрагентов

Офисы продаж. По номеру По алфавиту. Заявка на подключение. Наш менеджер перезвонит вам и поможет подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса. Проверка контрагентов Такском-Досье Проверяйте стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов и следите за конкурентами Попробовать бесплатно.

Безкоштовний запит

Проверка контрагентов: методика проведения анализа юридического лица, классификация сомнительных контрагентов, проверка потенциальных партнёров, особенности работы с зарубежными контрагентами, взаимодействие с информационными агентствами, пример пошагового алгоритма сбора информации. Процесс заключения договора можно условно разделить на три этапа:. Каждый этап имеет свою специфику в обеспечении экономической безопасности. Тем более это необходимо в наших, отечественных условиях. Проверка контрагента по договору.

Достаточно часто возникает необходимость найти фирму по названию. Для чего это нужно? Есть множество причин, и именно от них во многом зависит, где и как осуществлять поиск информации. Вы можете найти организацию по наименованию в режиме онлайн за несколько минут, заполнив форму на этой странице. В других случаях поиск юридических лиц по наименованию может несколько затянутся. Больше не показывать это сообщение. Стоимость одного запроса — руб.

Для просмотра необходимо подключить услугу доступ к поисковой системе. Например, при вводе Ф.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН — это индивидуальный код, который выдается всем гражданам Российской Федерации, прошедшим процедуру регистрации в налоговой службе. ИНН имеет любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, даже иностранное предприятие. Идентификация налогоплательщиков как физических, так и юридических лиц, введена в году. Вслед за мировыми практиками в России было решено сделать прозрачным учет плательщиков налогов в государстве и облегчить работу налоговых органов.

Как узнать ИНН организации

Предупреждение, оценка и мониторинг кредитных рисков; Взыскание просроченной дебиторской задолженности; Страхование от рисков неплатежей; Маркетинговые услуги Регистрация на Портале RiskStop является дополнительным инструментом давления на дебитора при взыскании дебиторской задолженности Обзор финансового рынка — спектр проблем и задач.

По ст 29 ТК меня должны уволить через три дня. Правомерно ли меня не увольняют. Могут ли меня не увольнять, пока не найдут мне замену, т.

Поиск / проверка организации / ИП по ИНН, ОГРН, названию, адресу

К основным требованиям для нанесения разметки необходимо отнести следующие: обязательно учитываются габариты транспортных средств, которым разрешен въезд на парковку. В силу отсутствия достаточного места владельцы могут ограничить въезд автобуса или какого-либо другого крупногабаритного автомобиля.

Это обязательно указывают на въезде, а для разрешенных авто наносится соответствующая разметка с учетом их размеров; между стоящими автомобилями и открытыми дверцами должен легко пройти человек; место для транспортных средств должно оставаться с обязательным запасом расстояния, поскольку не все водители освоили технику вождения и паркуются правильно; для определения расстояния парковки одного автомобиля следует учесть его необходимость совершить маневр при необходимости выехать или заехать; для нанесения разметки используется специальная краска со светоотражающим эффектом.

Это только косвенные требования, которые владелец парковки должен учитывать во избежание проблем с водителями автомобилей.

Проверка контрагентов Такском-Досье

Понимая это, мы можем оказать юридическую консультацию в Киеве в виде: устной консультации; письменного юридического заключения; юридической консультации онлайн. Наши юристы предоставляют юридические консультации в таких сферах права, как: Хозяйственное право (помощь юриста в вопросах составления и анализа контрактов и соглашений; консультация по финансово-хозяйственной деятельности организаций; юридическая помощь по созданию, реорганизации и ликвидированию предприятий; помощь в формировании оптимальной схемы для работы компании и т.

Гражданское право (консультация юриста относительно заключения, изменения или прекращения действия договоров; признание соглашений недействительными и т.

Можно через API Подсказок по организациям от clubverna.ru Они возвращают полную информацию о компании из ЕГРЮЛ по ИНН, ОГРН.

Please turn JavaScript on and reload the page.

Если вы не знаете, с чего начать борьбу с управляющей компанией, считаете, что вас незаконно лишили водительского удостоверения, не можете взыскать алименты и, вообще, не уверены, что разберетесь в законах самостоятельно, звоните и получите бесплатную консультацию с юристом прямо.

Да, вам действительно не придется оплачивать юридические услуги, хотя в обывательском сознании и закрепился стереотип, что услуги юриста всегда стоят денег.

Узнать ИНН

Здравствуйте, подскажите пожалуйста перечень документов для оформление субсидии на строительство индивидуального жилого дома. Я хотела бы уточнить какие документы нужны при сдаче в аренду квартиры.

Обратилась в эту юр. Несказанно счастлива и благодарна этим юристам. В дальнейшем обязательно буду обращаться еще, если что случится.

Приходила в эту фирму с вопросами по оформлению земельного участка по членскому договору.

Как можно найти адрес сайта организации/юр.лица по ИНН/ОГРН/наименованию?

Представление в судах всех видов, написание и подготовка документов правового характера: договоров, соглашений, исковых заявлений; ведение гражданских и административных дел, сопровождение сделок с недвижимостью. Избранное Подробнее Иркутская область, Иркутск Юридические консультации. Рады Bам сooбщить o создании в гоpодe Иркутcке нeкоммepчеcкoй opгaнизaции - Ассoциация пpофecсиoнальныx юpистов "ШAРКС и пapтнёpы.

Проверка контрагентов и партнеров

Мир знал о Сталине правду ещё в 37. Им наши архивы - до лампочки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как узнать всё о любой организации? ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, DUNS, SIC. Правовой ликбез
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. faegunvi

    Черти жгут

  2. toutenbato

    Однозначно, отличное сообщение

  3. assannima

    Охотно принимаю. На мой взгляд, это актуально, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.

  4. Остромир

    Хм.. сижу вот и думаю…. RSS терпеть не могу, а так подписаться захотелось…

  5. Потап

    Полезного много нашла для себя

  6. crantioflow

    Надо поглядеть!!!